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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Bilbao, c/ Iruña, 1 Bis – Planta 5 (sede de Hamaika Bilbo Telebista), a las 9:30 horas del día 19 de junio de 2024, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 20 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2023.

Tercero.- Cese, elección y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o designación de interventores para redacción y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes preceptivos, están a disposición de forma gratuita para los Accionistas en el domicilio social.

Bilbao, 7 de mayo de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, Iban Arregi Epelde.