Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en la Avenida del Conde de Guadalhorce, s/n, el 26 de junio a las 12:30 horas, en 1ª convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en 2ª si no se cumplieran los requisitos de asistencia.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2023, así como de la gestión del consejo de Administración.

Segundo.- Cese y nombramiento de consejeros.

Tercero.- Apoderamiento al Sr. Secretario para efectuar el depósito en el Registro Mercantil de la Cuentas Anuales y demás documentos preceptivos así como para la elevación a público y subsanación de errores que pudieran observarse a los efectos de la inscripción de los acuerdos tomados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos y obtener los documentos que integran las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y el informe de los auditores de cuentas.

Avilés, 3 de mayo de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, Ángel Tosal García.