Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrán lugar simultáneamente en el domicilio social, Carretera de la Marañosa, kilómetro 1, de Pinto (Madrid), el día 28 de junio de 2024 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o en su caso en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del día siguiente, para deliberar y resolver de los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2022 y 2023, así como la censura de la gestión social de los mismos.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado de los ejercicios 2022 y 2023.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Autorización para el cumplimiento de los acuerdos y para el depósito de las Cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación del cargo de Administrador Único de la sociedad.

Segundo.- Autorización para el cumplimiento del acuerdo.

A partir de esta fecha, los señores accionistas podrán obtener gratuitamente, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Pinto, 30 de abril de 2024.- El Administrador Único, José Pérez Camacho.