Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 15 de junio de 2024 a las 12 horas de la mañana, en primera convocatoria y para la misma hora del siguiente día 11, en segunda, a celebrar en el local domicilio social, avenida de Valencia, número 73-B Entresuelo de esta capital, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, distribución de resultados y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2023.

Segundo.- Remuneración del cargo de Consejero – Delegado.

Tercero.- Modificación de los miembros del órgano de administración. Artículo 16 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.

Los señores accionistas, podrán examinar, en el domicilio social, pedir y obtener, en su caso, su envío de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Castellón de la Plana, 8 de mayo de 2024.- El Presidente, Francesc Josep Madrid Belenguer.