Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Administrador Unico, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en Villanueva de la Serena (Badajoz), Parque de la Constitución 17A 3ºB, el día 20 de Junio de 2024 a las 11:00 en primera convocatoria y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, aplicación del resultado y censura de la gestión del ejercicio económico cerrado a 31 de Diciembre de 2023.

Segundo.- Retribución del Administrador Único.

Tercero.- Modificación de los artículos 17, 18 y 20 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Aprobación del acta de la sesión.

Corresponde a los accionistas, el derecho a examinar en el domicilio social de Progatres SA (Avenida de Chile 54 de Villanueva de la Serena) el texto íntegro de las propuestas, y a pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos: - Las cuentas anuales. - Propuesta de acuerdo correspondiente al punto 2 del Orden del Día. - Informe y propuesta de modificación de los artículos 17, 18 y 20 de los estatutos sociales. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Villanueva de la Serena, 29 de marzo de 2024.- Administrador Unico, Fernando Mena del Pueyo.