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El Consejo de Administración de Gestión Patrimonial CEKO, S.A., convoca a Junta General de Accionistas a celebrar en Santurtzi, Hotel NH Palacio de Oriol, Avenida Murrieta nº 27 el día 28 de Junio de 2024, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y el día 29 de Junio de 2024, de ser necesario, en los mismos lugar y hora en segunda convocatoria para tratar, deliberar y adoptar los acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de interventores para aprobación del Acta.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y gestión social, referidos al ejercicio 2023.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados y depósito de las cuentas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar, a los efectos del Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, que se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social para su examen, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, reconociéndose a los mismos el derecho a obtener de la Sociedad a partir de la convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Santurtzi, 3 de mayo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Lequerica Vidaurrazaga.