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El Consejo de Administración convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo día 6 de marzo de 2024, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, en el hotel NH Iruña Park, calle Arcadio Mª Larraona nº1, de Pamplona, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (que comprenden el balance abreviado, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y la memoria abreviada), correspondientes al ejercicio 2023.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada durante el ejercicio 2023 por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Acordar, si procede, la distribución de la prima de emisión y de un dividendo a los accionistas, adoptando los acuerdos que resulten oportunos, en especial, la reclasificación contable de las reservas de la compañía.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para realizar el depósito de cuentas anuales, informe de gestión, aplicación de resultados y para la realización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, concretando en su caso las condiciones accesorias de los mismos y para la realización de cuantas actuaciones se requieran o fuesen convenientes para su ejecución.

Derecho de información: En cumplimiento de lo previsto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los señores accionistas todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Las personas indicadas tendrán derecho a examinar en el domicilio social de "LA PROTECTORA, S.A.", calle Bergamín 15, 1º Dcha. de Pamplona, los referidos documentos o pedir la entrega o envío gratuito de los mismos, así como a solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes. Derecho de Asistencia: Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubieses cumplido los requisitos estatutarios legalmente establecidos a tales efectos y, en especial, en el artículo 10 de los Estatutos Sociales. En caso de que la Junta General no pudiese celebrarse en primera convocatoria, lo sería en segunda, el día 7 de marzo de 2024, a la misma hora y en el mismo lugar expresados para la primera y con idéntico Orden del Día. Asistencia de Notario: Se pone en conocimiento de los señores accionistas que el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un notario para que asista a esta Junta General Ordinaria de Accionistas y levante la correspondiente acta notarial de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Pamplona, 17 de enero de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Jesús María Elizari Garayoa.