Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad AGUAS DEL SUR SA, con domicilio social en Avenida Mencey de Abona, n. 14, 38600, Granadilla de Abona, Santa Cruz de Tenerife, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, el día 18 de junio de 2024 a las trece horas (13:00) en primera convocatoria y el día 19 de junio de 2024 a las trece horas (13:00) en segunda convocatoria. La junta se celebrará en las oficinas de MACG ASESORES AUDITORES, S.L., sita en Avenida Buenos Aires, nº 28, Edificio El Cabo del término municipal de Santa Cruz de Tenerife, al objeto de tratar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la entidad por el ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración de la entidad, durante el ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado de la entidad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Propuestas de actuaciones para el ejercicio 2024.

Quinto.- Discutir y resolver sobre las reclamaciones y proposiciones que formulen los socios, al amparo de lo dispuesto en el art. 27 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Modificación del artículo 27 de las Normas Internas de Funcionamiento.

Séptimo.- Ruegos y preguntas. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la asamblea.

A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita cualquier información sobre los puntos del orden del día, así como la copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, tanto de forma presencial como telemática. Para garantizar la identidad, el ejercicio de sus derechos, la intervención y el voto en tiempo real de cada uno, se informa que cualquier accionista podrá asistir a la junta provisto de su DNI ejercitando su derecho de voto mediante cualquiera de las siguientes modalidades: a) Telemáticamente, en su propio nombre, o representado por cualquiera de las personas previstas en el art. 34 de los Estatutos Sociales, debidamente acreditada. La representación otorgada a favor de otro accionista se acreditará mediante carta-poder a exhibir a la Secretaría del Consejo 48 horas antes del día de celebración. b) Mediante representación conferida al Presidente de la Junta por medio de comunicación a distancia. c) Mediante el ejercicio del derecho de voto anticipado a través de los medios de comunicación a distancia. Los interesados deberán remitir un correo electrónico a aguasdelsur@telefonica.net, adjuntando una copia de su DNI (y, en su caso, de los representantes) con al menos una hora de antelación a la celebración, (ello sin perjuicio del plazo previsto en el párrafo anterior para la acreditación de la representación mediante carta-poder 48 horas). El correo electrónico deberá incluir la información relativa a la identificación del accionista, la convocatoria a la que desean asistir, así como la modalidad de asistencia elegida, solicitando las credenciales de acceso a la plataforma en el caso de asistencia telemática, o señalando expresamente el voto a favor o en contra, referido a cada uno de los puntos del orden del día, en caso de escoger las opciones de asistencia b) o c) anteriormente indicadas.

Santa Cruz de Tenerife, 7 de mayo de 2024.- El Presidente, D. Luis Francisco González Sosa.