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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Industrias Químicas Eurocolor, S.A., se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria a las 12 horas, del viernes 21 de junio de 2024 y, en su defecto, a la misma hora en segunda convocatoria el sábado 22 de junio de 2024, en el domicilio social, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria) correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Propuesta de liquidación del Impuesto sobre Sociedades y aplicación de resultados del ejercicio económico de 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de su órgano de administración en el ejercicio de 2023.

Cuarto.- Nombramiento de auditor para el ejercicio 2024.

Quinto.- Modificación de los artículos estatutarios que regulan la forma de la convocatoria y el lugar de celebración de las Juntas Generales y del Consejo de Administración.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General o designación de accionistas interventores del acta.

Derecho de información: A partir de esta convocatoria a Junta General, cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la misma.

Bilbao, 10 de mayo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Jon Labayru Cabue.