Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

A instancias del Sr. Presidente del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para el próximo día 27/06/2024, a las 11:00 horas, en 1ª convocatoria, y a las 11:00 horas el día 28/06/2024, en 2ª convocatoria, en Madrid, calle Arturo Soria, 41, planta baja, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Ejercicio 2023: 1.1- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31/12/2023, balances, pérdidas y ganancias, memoria y libro de mayores. 1.2- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2023. 1.3- Aprobación y ratificación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31/12/2023.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta.

A los efectos del art. 272 de la L.S.C., se hace constar que cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. De igual manera se informa a todos los socios que podrán asistir personalmente, o mediante representante oportunamente acreditado conforme los Estatutos y la L.S.C.

Madrid, 9 de mayo de 2024.- El Presidente, D. César García-Cano.