Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en Madrid, en el domicilio social, calle Santiago Rusiñol, 12, 28040 Madrid, el día 27 de junio de 2024, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, si no existiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 28 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio 2023, finalizado el 31 de diciembre de dicho año, así como, si procede, aprobación de la Propuesta de Aplicación del Resultado referido al ejercicio 2023 y de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Autorización para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General Ordinaria, así como, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes justificativos sobre las mismas, teniendo los accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Madrid, 13 de mayo de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Moro Valero.