Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, Polígono Industrial Comarca 1, Calle L, 10, de Orkoien, en primera convocatoria el día 26 de junio del 2024 a las 18:00 horas, y si así procediese en segunda convocatoria el 27 de junio de 2024 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y acordar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Aprobación de dividendo con cargo a reservas de libre disposición.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria.

A partir de la publicación de la presente convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del auditor de cuentas.

Orkoien, 16 de mayo de 2024.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Jesús Áriz Glaría.