Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día 29 de junio de 2024, a las 13.00 horas en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2024 en segunda convocatoria a la misma hora (13.00 h), en los locales del domicilio social de la entidad, sitos en la Carretera del Balneario s/n de Alceda (Cantabria). Dicha Junta General se llevará a cabo con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2023, así como de la propuesta de distribución de resultados, y de la gestión social.

Segundo.- Fijación del número de consejeros, nombramiento, cese ó en su caso, renovación de cargos, del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de Facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta en la misma sesión de la Junta General celebrada o en su caso, nombramiento de interventores al efecto.

Derecho de información: En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar y obtener, desde la publicación de este anuncio, en el domicilio social, y solicitar envío, de forma gratuita e inmediata, de las Cuentas Anuales que serán sometidas a la aprobación de la Junta, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2023.

Alceda (Cantabria), 16 de mayo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Luis A. Castro Prieto.