Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Laredo, Polígono Industrial La Pesquera, Apdo. 1, el próximo día 28 de junio de 2024, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a la misma hora el día siguiente en segunda convocatoria, con el fin de deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio 2023.
Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.
Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio económico pasado.
Cuarto.- Propuesta, y aprobación si procede, de la modificación del artículo 11 de los estatutos sociales, en relación a la Convocatoria de la Junta.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Ejecución de acuerdos sociales.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la propia Junta.
Asimismo se hace constar que se encuentra a disposición de los señores accionistas, los documentos e informes económicos y jurídicos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.
Laredo, 17 de mayo de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, Oilda Revolvo Clemente.
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