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Por acuerdo del consejo de administración de Torrejón Salud, S.A. (la "Sociedad"), en su sesión del pasado 27 de marzo de 2024, se acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad. A tal efecto, se facultó a la presidenta del consejo de administración y al secretario no consejero para que, cualquiera de ellos, indistintamente, pudieran adoptar las actuaciones que estimaran convenientes o necesarias para la válida convocatoria y celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. En consecuencia, se convoca la referida Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración, en primera convocatoria, el próximo 27 de junio de 2024, a las trece horas, en el domicilio social, sito en Calle Mateo Inurria, s/n, Torrejón de Ardoz (Madrid), y, en segunda convocatoria, el día siguiente, 28 de junio de 2024, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el consejo de administración durante el ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación del Presupuesto aprobado para el ejercicio 2024.

Segundo.- Ratificación de acuerdos adoptados por el consejo de administración.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, en la forma ordenada por la vigente legislación de sociedades de capital y en el domicilio social toda la documentación e información preceptiva y referente a esta Junta General.

Torrejón de Ardoz, 16 de mayo de 2024.- Secretario del consejo de administración, Pablo M. Hernández Hernández.