Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a la Junta General Ordinaria de socios que tendrá lugar el próximo próximo día 28 de Junio de 2024, a las 10:00 horas de su mañana en primera convocatoria y el día 29 de Junio de 2024 a las 10:00 horas de su mañana en segunda convocatoria, ambos días se celebrará en el salón de actos de las instalaciones sitas en la Carretera del Aeropuerto, Km 2.300, del término municipal de Córdoba, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación de cuentas y balances del ejercicio 2023, para su aprobación si procede.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado (distribución de beneficios) del ejercicio 2023, y aprobación de la gestión social, si procede.

Tercero.- Modificación estatutaria. Se propone la modificación del segundo párrafo del artículo 13 de los estatutos, mediante la siguiente redacción: Nueva redacción del artículo 13 segundo párrafo de los estatutos: "La convocatoria se efectuará mediante envío por burofax o bien por entrega personal al socio debidamente firmada por éste o bien por cualquier otra forma en la conste fehaciente la recepción de la misma" Sobre este particular, se informa a todos los socios que tienen su derecho a examinar en el domicilio de la empresa, el texto íntegro de la modificación propuesta, así como el informe justificativo de la misma. Igualmente tienen derecho a una copia o envío de dichos documentos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Elaboración del acta de la presente asamblea para su aprobación si procede y firma de la misma.

Se hace constar expresamente el derecho de información del que disponen todos los socios a tenor del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Córdoba, 22 de mayo de 2024.- Administrador Único, D. Julio Jose del Castillo Ruano.