Contido non dispoñible en galego
Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía PIEZAS Y RODAJES, S.A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Monreal del Campo (Teruel), carretera Sagunto-Burgos, Km. 174,2, Polígono Industrial "El Tollo" s/n, el día 28 de junio de 2024, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 29 de junio de 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos que componen el siguiente,
Orden del día
Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales de la Compañía y el Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Aprobar el Estado de información no financiera.
Tercero.- Aprobar la Gestión Social.
Cuarto.- Aplicar, en su caso, el resultado.
Quinto.- Renovar los miembros del Consejo de Administración.
Sexto.- Revocar el nombramiento del actual auditor de cuentas.
Séptimo.- Nombrar al nuevo auditor de cuentas de la sociedad.
Octavo.- Fijar la retribución del Órgano de Administración.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
A los efectos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los Accionistas podrán examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.
Monreal del Campo (Teruel), 24 de mayo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Fernando Hernández Lázaro.
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