Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores socios a Junta General Ordinaria, y en su caso también extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Capitanía del Puerto, Puerto Deportivo Colón, Adeje (Tenerife), el día 28 de Junio de 2024, a las 11:00 horas con arreglo al siguiente;

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio neto, estado de Flujos de efectivo y Memoria) y del Informe de la Gestión e informe de Auditoría del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aprobación, en su caso de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores para los ejercicios 2024, 2025, 2026.

Quinto.- Lectura y, en su caso, Aprobación del Acta de la Sesión.

Para asistir a la Junta los accionistas deberán haber depositado con al menos cinco días de antelación sus acciones al portador en el domicilio social. Cualquier accionista, que lo justifique, podrá obtener de la sociedad bien la entrega, bien el envío, todo ello de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma en relación con las cuentas anuales y el informe de los Auditores de Cuentas.

Adeje (Tenerife), 17 de mayo de 2024.- Administrador, San Eugenio,S.A, Representado por Eugenio Campos Dominguez.