Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con el artículo 164 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades del Capital y artículos 11 Y 12 de los Estatutos Sociales, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas para el día 26 de junio de 2024, en el domicilio social de la empresa, en calle Castillo de Játiva, 9 Urb. Villafranca del Castillo de Játiva, 28692 Villafranca del Castillo (Madrid), en primera convocatoria a las 11:30 horas, y en su caso, a las 12:00 horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2023.

Segundo.- Distribución de beneficios.

Tercero.- Cese del consejero Don José Ramón Gortazar Díaz.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Villafranca del Castillo, 23 de mayo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Sebastiá Mateu Bausells.