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Se convoca a los socios de EGUILUZ EQUIPAMIENTOS, S.L. a la Junta General de Socios Ordinaria y Junta Extraordinaria que se celebrará el día 28 de junio de 2024, en el domicilio social, Calle Conde de Peñalver nº 36, 1º de Madrid, a las 9:00, horas con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Redacción lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Disolver y liquidar la sociedad, cese de los Administradores y nombramiento de liquidadores, aprobando el balance final de liquidación, la determinación de la cuota de liquidación y la propuesta de reparto, y adoptar los acuerdos complementarios que procedan.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar que, a partir de esta convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los socios que lo deseen podrán solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos correspondientes a los asuntos comprendidos en el Orden del día, y, en particular, de las Cuentas anuales que se someten a la aprobación de la Junta y del Informe de los Administradores relativo a la disolución y liquidación de la Sociedad.

Madrid, 22 de mayo de 2024.- Administrador, Miguel Morenes Giles.