Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los Sres. socios de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Hotel Gallery - Rosselló, n.º 249, 08008 Barcelona, a las 18:00 horas del próximo 25 de junio de 2024 en primera convocatoria o en el mismo lugar y hora del siguiente día 26 de junio en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria) correspondientes al ejercicio de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2023.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.

Cuarto.- Aprobación de la distribución de un dividendo con cargo a reservas de libre disposición.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los socios su derecho a examinar, en el domicilio social, la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las propuestas, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 15 de mayo de 2024.- El Secretario no consejero del Consejo de Administración, Raúl-Manuel González Rodríguez.