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El administrador único de Eceiza, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 15 de julio de 2024 a las 10:00 horas en la sede de la sociedad, sita en la Ronda de Sant Pere 19-21, ático primera de Barcelona, o bien al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, si procediese con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración del ejercicio 2023.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2023.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2023.

Cuarto.- Propuesta y aprobación de la nueva remuneración que percibirá el administrador único Pompeu Fàbregas-Eceiza Bara con efectos retroactivos a fecha 1 de enero de 2024.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con el art. 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el domicilio social se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos contenidos en el orden del día para su entrega o envío gratuito según deseen.

Barcelona, 5 de junio de 2024.- Administrador único, Pompeu Fàbregas-Eceiza Bara.