State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración, y tras la solicitud de complemento de convocatoria, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el local situado en Avenida del Malecón, número 35, entreplanta, el día 28 de junio del presente año, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, si fuese necesario.

Orden del día

Primero.- Presentación del cuadro orgánico de personal contratado. (Complemento de convocatoria).

Segundo.- Exposición y explicación de las operaciones con partes vinculadas. Especificar, conforme a la LSC: quiénes son las partes, importes, operaciones y saldos a 31-12-2023. (Complemento de convocatoria).

Tercero.- Propuesta de dividendos para su debate y aprobación, en su caso, por la Junta General, distinta a la realizada por el Consejo de Administración. (Complemento de convocatoria).

Cuarto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2023, así como de la gestión social.

Sexto.- Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Séptimo.- Aprobación del acta en la forma establecida por la Ley de Sociedades de Capital.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del auditor de cuentas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

Ribeira, 5 de junio de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan A. Pérez Vidal.