Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, y tras la solicitud de complemento de convocatoria, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el local situado en Avenida del Malecón, número 35, entreplanta, el día 28 de junio del presente año, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, si fuese necesario.

Orden del día

Primero.- Información de gestión de la actividad comercial de pescado fresco y congelado: toneladas comercializadas por especies y explicación de la disminución de ventas en el período 2014-2016 y en el período 2017-2023. (Complemento de convocatoria).

Segundo.- En los períodos mencionados en el punto primero, cuadro de personal en gerencia, dirección comercial, compras, ventas y elaboración. (Complemento de convocatoria).

Tercero.- Información de los hechos relevantes en la sociedad posteriores a la formulación de cuentas y anteriores a la convocatoria de la Junta o a la celebración de la Junta General. (Complemento de convocatoria).

Cuarto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2023, así como de la gestión social.

Sexto.- Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Séptimo.- Aprobación del acta en la forma establecida por la Ley de Sociedades de Capital.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del auditor de cuentas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

Ribeira, 5 de junio de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan A. Pérez Vidal.