Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Don Juan José Ramos Ramos y Don Santos Alonso Blanca, Administradores solidarios de la entidad mercantil Recambios Arin Sociedad Limitada convocan Junta General Ordinaria y Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en la sede social, calle Pasteur número 30, Villares de la Reina (Salamanca), a las 19 horas del próximo día 27 de Junio de 2.024, en primera convocatoria y, a la misma hora y lugar al siguiente día, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de 2.023 (Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados).

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación de la nueva redacción del artículo 13 de los Estatutos para facultar al órgano de administración la notificación de la convocatoria de las Juntas Generales por medio escrito que acredite la recepción de la convocatoria por los socios, sin necesidad de convocar con anuncio en BORME ni en periódicos.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Autorización a los Administradores solidarios para que puedan otorgar cuantos documentos y subsanaciones sean precisos hasta obtener la completa inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos.

Los socios de la entidad podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Igualmente, se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta. Se comunica a los socios que, con arreglo a lo establecido en el art. 272.2 LSC, que, a partir de la presente, podrán obtener en su condición de socio, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a votación en la misma.

Salamanca, 4 de junio de 2024.- Administradores solidarios, Juan José Ramos Ramos y Santos Alonso Blanca.