Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los señores accionistas a la Junta Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Cedaceros, número 3, Primero Derecha, de Madrid, el día 22 de julio de 2.024, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 23 de julio de 2.024, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Compañía, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.022.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del Administrador Único durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.022.

Tercero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Compañía, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.023.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del Administrador Único durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.023.

Quinto.- Elección del Administrador Único.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de información: En cumplimiento del artículo 272 de la ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los socios de examinar en el domicilio social la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Madrid, 10 de junio de 2024.- El Administrador Único, Anastasio del Toro.