Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 11 de marzo de 2.024 a las 19:00 horas en el domicilio social sito en Puçol (Valencia) Avenida Sierra Calderona nº 29 y en segunda convocatoria, si procediere, el día 12 de marzo del año 2.024 a las 19:00 horas y en el mismo lugar con el siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2023.

Segundo.- Aprobación del informe de gestión.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Autorización para la compra de acciones en autocartera.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el Informe de auditoría; así como a solicitar de todo ello su entrega o envío gratuito.

Puzol, 31 de enero de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, D. Israel García Rico.