Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios de la Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad que se celebrará en la ciudad de Ibiza, en el domicilio social de la compañía sito en Calle Vicente Cuervo, nº 9, 07800-Ibiza, el día 12 de julio de 2024, a las 12:00 h, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestion de la Compañía correspondiente al ejercicio 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Propuesta de traspaso Reservas de Capitalización ejercicios 2015, 2016 y 2017.

Quinto.- Delegación de facultades.

Derecho de información – Cuentas Anuales: A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de forma inmediata y gratuita, al amparo de lo establecido en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, así como el informe de gestión y el informe de auditoría. Desde la publicación de la presente convocatoria, los socios podrán solicitar, por escrito con anterioridad a la Junta General, o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y demás a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital. Derecho de Representación: Los socios que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos formales exigidos en los Estatutos Sociales y por la Ley de Sociedades de Capital.

Ibiza, 14 de junio de 2024.- La Presidenta del Consejo de Administración, Susana Juan Baras.