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Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado por unanimidad en su reunión celebrada el día 15 de diciembre de 2023, se convoca Junta General Ordinaria a los accionistas de la Sociedad, a celebrar en Gordoncillo (León) –Alto de Santa Marina, s/n, el día 24 de febrero de 2024, a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 25 de febrero, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al Ejercicio iniciado el 1º de enero y terminado el 31 de agosto de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión correspondiente al Ejercicio iniciado el 1º de enero y terminado el 31 de agosto de 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al Ejercicio iniciado el 1º de enero y terminado el 31 de agosto de 2023.

Cuarto.- Delegación de facultades al Secretario del Consejo para la inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta, así como subsanarlos, corregirlos, interpretarlos y ajustarlos a la legalidad hasta su definitiva inscripción.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de ésta fecha, el texto íntegro de los documentos que se someten a aprobación y los informes sobre los mismos. Podrán asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos de forma inmediata así como aclaraciones sobre los puntos del orden del día. Del mismo modo les rogamos hagan uso de su derecho de representación en caso de no poder asistir, para ello pueden utilizar la tarjeta que se enviará junto con la convocatoria personal y que también se facilitará en las oficinas de la sociedad.

Gordoncillo, 15 de diciembre de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Ignacio Marcos Morla.