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Convocatoria a Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, han acordado convocar a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, San Cibrao das Viñas, ctra de Celanova, El Piñeiral nº 27, el próximo 23 de julio de 2024, a las 19:30 horas, en primera convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos que correspondan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura gestión censal, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estados de Cambio de Patrimonio Neto) correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad cerrada a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Aprobación del Consejo de Administración de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos tomados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas, contemplado en los art. 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a quienes corresponde el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Cibrao das Viñas, 18 de junio de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Alfredo Arias Domínguez.