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Por acuerdo del Consejo de Administración de LABORATORIOS KIN S.A., en adelante la Compañía, de fecha 19 de junio de 2024, se convoca a los Sres. Accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar el próximo día 24 de julio de 2024, a las 16 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar, en el domicilio del Notario Don Álvaro José Obando Bigeriego, de San Sebastián de los Reyes (Madrid), Avda. España, nº 8, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aplicación de los importes a recibir por los socios a lo largo de 2024.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación especial en los Consejeros y en el Secretario del Consejo de cuantas facultades precisen para que puedan formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

Derecho de Información.- A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. (artículos 93 y 272.2 Ley de Sociedades de Capital). Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones y aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinente hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Derecho de asistencia.- El derecho de asistencia a la Junta General y la representación en la misma se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

Madrid, 20 de junio de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, Antonio López Castro.