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En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades de Capital, el Órgano de Administración ha acordado convocar a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, en el domicilio social de la Compañía, sito en la calle Heneken, número 43, Urbanización Risco Prieto, Puerto del Rosario en primera convocatoria, el día 14 de Agosto 2024, a las dieciséis horas y, si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente día a la misma hora y lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 8 de los estatutos sociales y creación del artículo 8 Bis.

Segundo.- Delegación de facultades para elevar a Público.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, en la forma ordenada por los artículos 197 y 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de Julio, que aprueba el texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe justificativo de las mismas.

En Puerto del Rosario, 21 de junio de 2024.- El Administrador Único, Miguel Enrique Cabrera Viera.