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Por acuerdo del Consejo de Administración de "Explotaciones Agrícolas y Ganaderas El Guijarro, S.A.", se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en la notaria de D. José Enrique Carmona Cuenca, situada en la Calle Nueva número 17, 2 de Chiclana de la Frontera, a las 14:00 horas del día 13 de agosto de 2024, y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el 14 de agosto de 2024, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de auditoría y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la remuneración de los administradores para el ejercicio 2024.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que a partir de la publicación de la convocatoria de la junta general los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, de las cuentas anuales e informes de auditoría, mencionado en el punto 1.

En Chiclana de la Frontera a, 3 de julio de 2024.- El presidente del Consejo de Administración, D. Rafael Collantes de Alba.