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Se convoca a los señores accionistas de JB Berger S.A. para la Exportación de Vinos a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Olèrdola (Barcelona), Masía Farreny, C.P. 08734, a las diecisiete horas del día 18 de octubre de 2024, en primera convocatoria, y para el día 18 de diciembre de 2024, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria. En dicha Junta se procederá con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aceptación de renuncia del Administrador Único de la Sociedad y nombramiento de nuevo Administrador Único.

Segundo.- Delegación de facultades para, en su caso, ejecutar los acuerdos que correspondan.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas para examinar en el domicilio social, así como obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de las propuestas de acuerdos y demás documentos que se someten a la aprobación de la Junta General.

Vilafranca del Penedès, 12 de julio de 2024.- El Administrador único, Don Jordi Virgili Hill.