Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de Junio de 2024, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio, sito en Logroño, calle Gran Vía nº 7, planta 4ª, el día 5 de septiembre de 2024, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y caso de no poder celebrarse, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria. La Reunión se celebrará con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2023 así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por los Administradores de la sociedad en el ejercicio 2023.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

Cuarto.- Delegación y/o otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272.2 y 287 de la Ley de sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la Convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que sirven de soporte para la elaboración de las cuentas. Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo uno o mas puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Logroño, 20 de junio de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Don José Ignacio Jimenez Dominguez.