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En virtud de acuerdo del Administrador Único, se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad TORNOS GURUTZPE, S.A. que se celebrará en la Parcela Q8 (sede de GRANDES MECANIZADOS DEL NORTE, S.A.) del Polígono Industrial de Itziar-Deba (Gipuzkoa), 20289 el día 16 de septiembre de 2024, a las 17:00 horas en primera convocatoria y para el 17 de septiembre en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar, resolver y adoptar acuerdos sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio y Memoria, todas ellas Abreviadas), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Censura y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el Administrador Único durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado Económico del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Protocolización.

Se recuerda a los señores Accionistas que, al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, podrán examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Deba, 26 de julio de 2024.- El Administrador Único, "Coges Proyectos e Inversiones, S.L." (Representante persona física D. José Ignacio Sorazu Echave).