Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el día 20 de septiembre de 2024, a las 10:00 horas, en la Assessoria Paredes, S.L., situada en Plaza Independencia, núm. 10, bajos de Girona (17001 – Girona), y en segunda convocatoria, el día 23 de septiembre de 2024, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los Estatutos Sociales, añadiendo, eliminado o modificando sus artículos referentes al Consejo de Administración (artículos 6, 8, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24), con el fin de regular los distintos sistemas de administración posibles para que en cada caso la Junta General pueda escoger el que más le convenga para administrar la sociedad.

Segundo.- Cargos. Cese y nombramiento de cargos, en su caso. Posible modificación del sistema de administración de la Sociedad.

Tercero.- Delegación a favor de cualquiera de los miembros del órgano de administración para elevar a público los acuerdos.

De conformidad con lo previsto en los artículos 197 y concordantes de la LSC, cualquier accionista tiene a su disposición, desde este momento, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a aprobación de la junta. Asimismo, y conforme a lo dispuesto en el artículo 287 de la LSC, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Girona, 2 de agosto de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, Enric Paredes Baulida.