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Por acuerdo del Consejo de Administración de 15 de julio de 2024, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Nassica Club de Golf, S.A., a celebrar el día martes 17 de septiembre de 2024 a las doce horas en primera convocatoria y, en la plaza del Maestro Arroyo, número 2, bajo, de Calahorra, La Rioja, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales referidas al ejercicio 2019, así como de la propuesta de distribución del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Presentación, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales referidas al ejercicio 2020, así como de la propuesta de distribución del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Presentación, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales referidas al ejercicio 2021, así como de la propuesta de distribución del resultado de dicho ejercicio.

Cuarto.- Presentación, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales referidas al ejercicio 2022, así como de la propuesta de distribución del resultado de dicho ejercicio.

Quinto.- Presentación, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales referidas al ejercicio 2023, así como de la propuesta de distribución del resultado de dicho ejercicio.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por los administradores en los ejercicios 2019 a 2023, todos ellos inclusive.

Séptimo.- Modificación, en su caso, del artículo 10, título Sexto e inclusión de un nuevo artículo 20 bis de los Estatutos relativos al órgano de Administración.

Octavo.- Reelección de órgano de Administración del Consejo de Administración o, en su caso, cese de los Consejeros actuales y elección de otros nuevos miembros del Órgano de Administración.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

De acuerdo con los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Sociedad o solicitar que le sean remitidos de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, entre ellos, las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, todos ellos incluidos, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 LSC se informa a los accionistas de que podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. Asimismo, y según preceptúa el artículo 172 LSC, los accionistas que representen, al menos, el 5 por 100 del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la junta general incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la convocatoria. Es previsible que la Junta General Ordinaria de Accionistas se celebre en primera convocatoria.

Logroño, 15 de julio de 2024.- El presidente del Consejo de Administración, Luis Martínez Villoslada.