Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 11 de septiembre de 2024, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, C/ Joaquín Cayón, nº 35, de Torrelavega (Cantabria), en única convocatoria, el 24 de octubre de 2024, a las 13,00 horas, con el consiguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes a los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023, así como de la Gestión Social y de la Propuesta de Aplicación de Resultados de dichos ejercicios.

Segundo.- Declaración de vacante en el Consejo de Administración por el fallecimiento de Don Dionisio Hernández Álvarez e inscripción de su cese por defunción en el Registro Mercantil.

Tercero.- Cese y nombramiento de un nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.- Fijar retribución a favor de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Fijar un reparto de dividendos con cargo a reservas por importe de 16,67 euros/acción.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 272.2 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Torrelavega, 13 de septiembre de 2024.- Secretario del Consejo, Juan Cano Ruiz.