Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administracion de Gestora las Dunas, S.A., celebrado el pasado día 10 de septiembre de 2024, se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 25 de Octubre de 2024 a las trece horas en el domicilio social, Aparthotel Las Dunas, Urbanización Novo Sancti Petri, S/N Chiclana de la Frontera (Cádiz), y si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 26 de Octubre de 2024 a las diecisiete, en el mismo lugar, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Cese y nombramiento de consejeros.

Quinto.- Autorización expresa para la elevación a público de los acuerdos que se adopten en los puntos anteriores.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la entidad, o solicitar que se les facilite mediante envío gratuito la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta, conforme a los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital. La Junta se celebrará con la asistencia de Notario que levante acta de la sesión.

Chiclana de la Frontera, 10 de septiembre de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Ferrer-Sama Pérez.