Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la compañía, situado en Albacete, calle Francisco Fontecha, núm. 3, planta 1ª (02001) el día 22 de noviembre de 2024 a las 10 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 23 de noviembre de 2024 a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio económico del año 2023, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el mencionado ejercicio.

Tercero.- Delegación de facultades con relación a los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe relativo a la segregación del local comercial situado en Murcia, calle Águilas, número 5, bajo y del estado actual del proceso de venta.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, con relación a los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones y aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Albacete, 17 de septiembre de 2024.- Administrador Único, Leandro Balibrea Valenciano.