Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria Accionistas, para su celebración en el domicilio social, sito en calle Francisco Goya 5, bajo, 28016 Madrid, el 28 de noviembre de 2024 a las 18:00 horas en primera convocatoria, o en segunda el día siguiente en igual lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Modificación del valor nominal de las acciones de la compañía sin variación del capital social y, en su caso, sustitución de los títulos de las acciones conforme a lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Modificación de los estatutos sociales para la creación de la página web corporativa de la sociedad conforme a lo dispuesto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital y para incluir la posibilidad de convocar la junta general de accionistas mediante anuncio publicado en la página web corporativa de la sociedad, conforme a lo establecido en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Aprobación si procede del acta de la Junta.

De acuerdo con los arts. 197 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, todo accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación en la Junta, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe realizado por el órgano de administración respecto a las mismas.

Madrid, 27 de septiembre de 2024.- Administrador Único, Jorge Abad Cañas.