Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, Calle Campomanes nº. 3, el día 20 de marzo de 2.024 a las 11 horas y, si no hubiera quórum suficiente, el 21 de marzo de 2.024, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a efecto en el ejercicio cerrado el día 30 de septiembre de 2.023.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio social al que se ha hecho referencia.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Cuarto.- Propuesta de reparto de dividendo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Conforme al artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 9 de febrero de 2024.- El Administrador Único, Santa Maria del Carmen, S.A, Representada por Miguel de Oriol e Icaza.