Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca Junta General y Extraordinaria de Socios, de acuerdo con el artículo 12 de los Estatutos de la Sociedad y el artículo 176 de la Ley de Sociedades de Capital, que tendrá lugar ante la Notaría de D. Martín Garrido Melero, ubicada en la Rambla Nova, número 88, 1ª Planta, 43001-Tarragona, a las 18:00 horas del día 29 de octubre de 2024 en primera convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Discusión y debate y aprobación, si acaso, de las cuentas de los ejercicios 2022 y 2023, así como la aplicación de sus resultados.

Segundo.- Discusión y debate sobre información relativa a préstamos entre sociedades del mismo grupo (sociedades vinculadas), dentro de los referidos ejercicios.

Tercero.- Propuesta de designación de Auditor/a para la verificación de las cuentas de los ejercicios 2024, 2025 y 2026.

Cuarto.- Propuesta de partición hereditaria de las acciones de la mercantil dada la indivisión actual que afecta a un elevado porcentaje del capital social.

De acuerdo con los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cada uno de los socios tiene derecho a solicitar la información relativa a los puntos del orden del día y en especial con respecto a las cuentas de los ejercicios 2022 y 2023, razón por la cual deberán especificar con concisión y claridad qué información desea que les sea facilitada y se procederá en consecuencia, de manera inmediata y gratuita, tal como prevé la Ley.

Tarragona, 1 de octubre de 2024.- Administrador Solidario, Albert Franquès Alsina.