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Se convoca a los señores socios para Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 23 de octubre de 2024 a las diez horas en Madrid, Calle Lérida 9 Local 5 con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales de los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023.

Tercero.- Autorización para la venta del 100 por 100 de las participaciones sociales de la sociedad Intraser Eban SLU a Don Rafael Sánchez de Molina Pinilla por el importe de 1€.

Cuarto.- Disolución de la Sociedad.

Quinto.- Cese si procede del administrador único.

Sexto.- Nombramiento si procede de liquidador único.

Séptimo.- Liquidación de la sociedad, aprobación del balance final de liquidación, determinación de la cuota de liquidación, propuesta de reparto y adopción de acuerdos complementarios en su caso.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y aprobación en su caso del acta por la propia Junta o nombramiento de interventores.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social de la Sociedad el texto íntegro de las modificaciones propuestas en el Orden del día. Los socios podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, en los términos del artículo 196 de la LSC, los socios también podrán solicitar la información o las aclaraciones que consideren necesarias en relación con los asuntos planteados en el Orden del día.

Madrid, 3 de octubre de 2024.- El Administrador Único, Rafael Sánchez de Molina Pinilla.