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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, para su celebración el próximo día 11 de noviembre de 2024, a las 15:00 horas, en el domicilio social, en única convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos VII, X y XII de los estatutos de la Sociedad.

Segundo.- Cese de los consejeros de la Sociedad.

Tercero.- Cambio en la forma de organizar la administración de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de administradores.

Quinto.- Ratificación del contenido del Libro registro de acciones nominativas de la Sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

En lo menester, se deja expresa constancia de que todos los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, incluyendo copia de los estatutos sociales, del texto de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre ellas, y el Libro registro de acciones nominativas, así como solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Marbella (Málaga), 4 de octubre de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración de Club de Mar Puerto Banús, S.A, D. Rubén Vidiella Salgado.