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De acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo IV del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en la ciudad de Ávila, Avda. Santa Cruz de Tenerife, 11, el día 20 de noviembre de 2024, miércoles, a las 18:00, horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Informe conjunto de la Presidenta y del Consejero-Delegado y adopción de los acuerdos que procedan.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura, redacción y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Avila, 2 de octubre de 2024.- Presidenta Consejo de Administración, Ana María De Carlos Campo.