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Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 14 de noviembre de 2024 a las 12:00 horas, en Villarcayo (Burgos) c/ Santa Marina, 37 Bajo, en primera convocatoria, y en el día siguiente 15 de noviembre, en el mismo lugar, dirección y misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, para tomar acuerdos sobre el:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Sobre censura de la gestión social y aprobación en su caso de las cuentas anuales , balances, cuentas de perdidas y ganancias, memoria y aplicación de resultados, todo ello del ejercicio 2023.

Segundo.- Propuesta de ampliación de las actividades del objeto social.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación, elevación a publico y ejecución de los acuerdos adoptados por la junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de ampliación de capital social, con cargo a aportaciones dinerarias, en la cantidad de 186.310,00 €, mediante la emisión de 6.200 nuevas acciones, de 30,05 € de valor cada una de ellas.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación, elevación a publico y ejecución de los acuerdos adoptados por la junta.

A partir de esta convocatoria los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Villarcayo, 4 de octubre de 2024.- El Administrador único, Juan Antonio Danvila Gamero.