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La Administradora Única de la sociedad IMPORT EXPORT BEAUMONT, S.A., convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el despacho GBT ASESOSRES 2004, Avda. Josep Tarradellas, 149, principal, de Barcelona, el día 26 de marzo de 2024, a las 16:00 horas en primera convocatoria y en su caso, en segunda, el día 27 de marzo de 2024, en el mismo lugar, a las 16:00 horas, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación cuentas anuales de los ejercicios 2021-2022.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del nuevo Resultado de dicho ejercicio.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación propuesta venta de las naves de C/ Progrés, 1-23 de Gavà, a los efectos del art. 160f LSC.

Segundo.- Aprobación propuesta de disolución de la sociedad y apertura período de liquidación.

Tercero.- Cese de la administradora única y nombramiento de liquidador.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar que de acuerdo con lo dispuesto en los art. 272 y 287 LSC, a partir de la Convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a aprobación en la misma, y ejercitar las actuaciones contempladas en los art. 93,172,197 y concordantes LSC.

Gavá, 19 de febrero de 2024.- Administradora, Francisca Herrero Casals.