Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

La Administradora Única convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social en Madrid, calle Quintana, 28, el próximo día 30 de noviembre de 2024 a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora para la segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Compensación contable de resultados negativos de ejercicios anteriores contra reservas voluntarias.

Segundo.- Reducción de capital social de la compañía en 40.447,30 € por amortización de acciones propias, renumeración de determinados títulos y modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Creación de la página web corporativa de la sociedad y modificación y redacción, en su caso, del Artículo 10 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Reducción de capital social de la compañía en 639.993,40 € por reducción de valor nominal de las acciones, para la devolución de aportaciones a los accionistas y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los correspondientes acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social copia de los documentos, texto íntegro de la propuesta de modificación de Estatutos y de los informes correspondientes, que en su caso, procedan, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a obtener la entrega o el envío gratuito de los mismos. Se hace constar que las representaciones otorgadas para la primera convocatoria también serán válidas para la segunda.

En Madrid, 29 de octubre de 2024.- La Administradora Única, María Pilar Montes Fernández.